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[鑫譽研討會] OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識

 編號# 275130   刊登日期 2019年 4月 17日   期滿日期 2020年 12月 7日   92 個訪客
  供/求 提供  
  標題 [鑫譽研討會] OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識  
  地點 台北市  
  地址 台北市大安區忠孝東路四段148號10樓之3  
  簡述      因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織(APG)評鑑,OBU開戶將從嚴把關,銀行端須徵提更具佐證力的文件,包含:董事職權證明、完好存續證明…等,並取得境外公司法人背後最終受益人資訊,以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。既存帳戶也必須重新審視,補足前述與法令所規範的相關資料,確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人,本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑,與法令規範的用意與重點。  
  詳細資料     • 課程時間:2019/5/27 (星期一) 上午10:00 – 12:00
• 活動地點:台北市大安區忠孝東路四段148號十樓之三
• 交通資訊:捷運忠孝敦化站 5號出口
• 報名專線:(02)2721-6880 / 傳真:(02)2721-6887 林小姐
• 課程費用:NTD1,500 當日付款
 
  聯絡人姓名 林小姐  
  聯絡人電話 02-2721-6880  


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